100次浏览 发布时间：2025-01-11 13:24:35
有超市参与洗钱活动。
2023年4月，有洗钱团伙计划在该超市通过购买购物卡的方式洗钱，警方接到线索后迅速行动，在该超市成功抓获4名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人，制止了300万元人民币非法资金的转移。
2021年6月的调查显示，除了超市，周边的汽车租赁公司、杂货店和烟草店也参与了毒品生意和洗钱活动。超市赚到的钱会交给烟草店去洗，烟草店利用体育彩票帮忙把这笔钱洗干净。
这些案例表明，有超市参与了洗钱活动，并且采用了购买购物卡等方式进行资金转移。建议相关部门加强监管，打击此类非法行为。
